नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2026: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मुंबई स्थित IL&FS Energy Development Company Limited (IEDCL) और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों व निदेशकों के खिलाफ Canara Bank को ₹212.34 crore का कथित गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एजेंसी का कहना है कि बैंक से स्वीकृत ऋण धनराशि को तय उद्देश्य से हटाकर अन्य कामों में लगाया गया।
FIR और दर्ज आरोप
CBI ने यह FIR 21 अक्टूबर 2026 को Canara Bank के Circle Office, Bandra (East), Mumbai की शिकायत के आधार पर दर्ज की। मामले में कंपनी, उसके Managing Directors/Directors, तथा अज्ञात public servants और private persons को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ criminal conspiracy, cheating और Prevention of Corruption Act के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एजेंसी के अनुसार, यह मामला दो ऋण सुविधाओं से जुड़ा है: erstwhile Syndicate Bank, जो अब Canara Bank में विलय हो चुका है, की Mumbai स्थित Large Corporate Branch से ₹100 crore का term loan, और बैंक की London branch से USD 50 million का foreign currency term loan।
ऋण किस उद्देश्य के लिए था
CBI के अनुसार, ₹100 crore की सुविधा 12 महीनों की short-term loan थी, जो Multiple Banking Arrangement के तहत मंजूर की गई थी। इसे Solar Park, Wind Energy और Solar Energy परियोजनाओं के लिए दिया गया था, जिन्हें कंपनी की अलग-अलग project companies के माध्यम से लागू किया जा रहा था।
USD 50 million की सुविधा borrower की Special Purpose Vehicles को आगे lending के लिए थी, ताकि existing और new infrastructure projects को वित्तपोषित किया जा सके या Reserve Bank of India की External Commercial Borrowings guidelines के तहत अनुमत अन्य end-uses पूरे किए जा सकें।
फॉरेंसिक ऑडिट में क्या सामने आया
Canara Bank द्वारा कराए गए forensic audit के मुताबिक, ऋण राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। ऑडिट का आरोप है कि धन को group और associate entities के जरिए घुमाया गया, जबकि supporting documents अपर्याप्त थे और accounting treatment पर भी सवाल उठे।
ऑडिट ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपनी financial position को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे बैंक को अनुमानित ₹212.34 crore का wrongful loss हुआ। हालांकि, यह आरोप अभी जांच के अधीन हैं।
CBI searches और जब्ती
मामला दर्ज होने के बाद, CBI टीमों ने 24 अक्टूबर के आसपास मुंबई, दिल्ली, नोएडा और अन्य स्थानों पर कंपनी और निदेशकों से जुड़े परिसरों पर searches किए। जांच के दौरान bank transaction documents, deposit slips, mutual fund portfolio records, bank accounts और properties से जुड़ी जानकारी, company ledgers तथा अन्य वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए।
आगे की जांच
CBI अब diverted funds के अंतिम उपयोग का पता लगाने, नामजद व्यक्तियों और अज्ञात public servants की भूमिका स्थापित करने, तथा कथित conspiracy के पूरे दायरे को समझने पर काम कर रही है।
IL&FS Energy Development Company Limited, Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) समूह की subsidiary है। 2018 में इस समूह के collapse ने भारत के बड़े corporate debt crises में से एक को जन्म दिया था और बाद में इसकी वित्तीय गतिविधियों को लेकर कई जांचें हुई थीं।
(यह रिपोर्ट official CBI statements और PTI, The Times of India तथा अन्य एजेंसियों की समकालीन रिपोर्टिंग पर आधारित है। आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।)
